Asesoramiento Virtual en el Área de Cumplimiento Normativo
Esta plataforma colaborativa, tiene por objetivo ayudar a todos los involucrados en Gestión del Riesgo, Compliance, Transparencia, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Corrupción Pública y Privada, para estar actualizados y tener un mejoramiento continuo de su gestión.
Consultoría en Linea
Nuestro objetivo es abarcar todos los temas de cumplimiento de acuerdo a cada nivel de conocimiento (básico, intermedio o avanzado) con la finalidad de que cada persona conozca de las normas, pautas y las distintas organizaciones reguladoras.
Niveles de Conocimiento
Nivel Básico
En este espacio se encontraran los vídeos y documentación para oficiales y enlaces de cumplimiento que están comenzando o quieren dedicarse a esta profesión.
Nivel Intermedio
En este espacio se encontraran los vídeos y documentación para oficiales y enlaces de cumplimiento que tengas experiencia en el campo pero requieran un poco mas de conocimientos.
Nivel Avanzado
En este espacio se encontraran los vídeos y documentación para oficiales y enlaces de cumplimiento que ya conocen las normativas y que tienen un amplio conocimiento pero desean obtener las actualizaciones mensuales.
Otros interesados
En este espacio encontrara documentación y fideos dedicados a los accionistas, beneficiarios y dueños de sujetos obligados, así mismo como para el regulador.
Perfil de Sandra Delgado Rodríguez
Abogada panameña y colombiana, Politóloga e Internacionalista, Auditora Forense, Auditora de Cumplimiento Normativo, Auditora Interna de Calidad ISO y Oficial de Cumplimiento, con un Diplomado en Derecho Administrativo Iberoamericano y otro en Ética y Anticorrupción. Es graduada de un MBA en Recursos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja - UNIR y fue becada al 100% y graduada con diploma Magna Cum Laude del MBA en Finanzas y la Especialización en Alta Gerencia en la Universidad Interamericana de Panamá - UIP. Diplomada en Gerencia de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 en 2005 con actualización de Auditora Interna de Calidad ISO 9001:2015 en 2018, con cursos de AML, SARLAFT, TRADING y FINTECH y con una experiencia laboral de mas de 20 años como empresaria, consultora y administradora.
En la actualidad además de ser la autora de El ABC del Compliance, es la Directora (CEO) de la firma forense I.L.C., además de Auditora Interna y Externa de Fiduciarias, Financieras y otros sujetos obligados.
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