INTRODUCCIÓN AL CANAL
Breve discurso de nuestra autora Sandra Delgado del manejo del canal.
CAPITULO I - ORIGENES COMPLIANCE
Este capítulo es el primero para personas que estén interesadas en comenzar en el Mundo del Cumplimiento Normativo.
CAPITULO II - CONCEPTOS GENERALES DEL LAVADO DE ACTIVOS
Este capítulo trata sobre los aspectos relacionados con temas de interés general de Compliance y la historia del lavado de activos.
CAPITULO III - EBR, FACTORES DE RIESGO Y ROS
En este video se hablará sobre el significado del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), la importancia de los factores de riesgo, las alertas que todo Compliance debe atender y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
CAPITULO IV - TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS
Este capítulo -hablaremos sobre todo lo referente al lavado de dinero y utilizaremos las principales fuentes de información para dejar claros los términos.
You can do it, too! Sign up for free now at https://es.jimdo.com/